{"id":19121,"date":"2022-09-21T14:36:13","date_gmt":"2022-09-21T14:36:13","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/?p=19121"},"modified":"2022-10-14T15:18:01","modified_gmt":"2022-10-14T15:18:01","slug":"guia-didactica-modulo-iv-el-notario-publico-frente-a-la-normativa-antilavado-y-el-beneficiario-controlador-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/guia-didactica-modulo-iv-el-notario-publico-frente-a-la-normativa-antilavado-y-el-beneficiario-controlador-fiscal\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda did\u00e1ctica M\u00f3dulo IV. El Notario P\u00fablico frente a la Normativa Antilavado y el Beneficiario controlador fiscal"},"content":{"rendered":"\n\n\n<div class=\"wp-block-cover\" style=\"min-height:284px;aspect-ratio:unset;\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-contrast-background-color has-background-dim-40 has-background-dim\"><\/span><img decoding=\"async\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-19122\" alt=\"\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2022\/09\/1415731.jpg\" style=\"object-position:53% 36%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"53% 36%\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"914\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-19122\" alt=\"\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2022\/09\/1415731.jpg\" style=\"object-position:53% 36%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"53% 36%\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2022\/09\/1415731.jpg 1280w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2022\/09\/1415731-300x214.jpg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2022\/09\/1415731-1024x731.jpg 1024w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2022\/09\/1415731-768x548.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/noscript><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-base-3-color has-text-color has-large-font-size wp-block-paragraph\">El Notario P\u00fablico frente a la Normativa Antilavado y el Beneficiario controlador fiscal<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"fundamentacion\">Fundamentaci\u00f3n <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es indispensable en la funci\u00f3n del Notario p\u00fablico conocer la manera de hacer frente a la obligaci\u00f3n de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Por lo que en este m\u00f3dulo se abordar\u00e1n 6 temas en donde se aglutinan las obligaciones del notario p\u00fablico detectadas que hasta el momento rigen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cuales son el <strong>a) <\/strong>Conocer las actividades vulnerables que realiza un notario p\u00fablico, <strong>b)<\/strong> Los umbrales y restricciones que debe observar el notario p\u00fablico, <strong>c)<\/strong> Analizar brevemente el perfil de los clientes en cuanto a los que realizan actividades vulnerables y los que no, <strong>d) <\/strong>Requisitos para la redacci\u00f3n de instrumentos p\u00fablicos, <strong>e)<\/strong> Avisos que debe enviar un notario p\u00fablico, y la <strong>d) <\/strong>Relaci\u00f3n que tiene el notario p\u00fablico con las autoridades de inteligencia financiera, contestaci\u00f3n de requerimiento, sanciones y plazos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las actividades notariales son aquellas contenidas en el art. 17 de la ley antilavado, que realizan distintos sujetos obligados, la que nos ocupa es aquella contenida en la fracci\u00f3n XII apartado que corresponde a los notarios p\u00fablicos en donde adem\u00e1s, conoceremos las salvedades de cada uno de los apartados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"competencia-general\">Objetivos<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">General<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Generar un enfoque novedoso que proporcione claridad para el estudio de la normativa antilavado. Para tratar de cumplir con el objetivo propuesto, dividiremos los deberes de los Notarios P\u00fablicos dependiendo de la informaci\u00f3n con la que se cuenta y las obligaciones que se tengan.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Particulares<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Actualizar los conocimientos de los participantes en materia de obligaciones de los notarios p\u00fablicos en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/li><li>Conocer la figura de beneficiario controlador de prevenci\u00f3n de lavado y analizar sus diferencias con el beneficiario controlador para efectos fiscales, con el objeto de poder identificarlo y saber c\u00f3mo se cumplen las obligaciones de los notarios en materia de PLD y fiscal.<\/li><li>Analizar el derecho comparado en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"contenidos-tematicos\">Contenidos tem\u00e1ticos<\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>R\u00e9gimen de Notarios P\u00fablicos en materia de actividades vulnerables.<\/li><li>An\u00e1lisis de las obligaciones de los notarios se\u00f1aladas en la normativa PLD.<\/li><li>Conocimiento del controlador PLD y fiscal.<\/li><li>Obligaciones y sanciones en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 32-B Ter, Qu\u00e1ter y Quinquies.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Metodolog\u00eda del trabajo<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Materiales:<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/li><li>Reglamento de la LFPIORPI<\/li><li>Reglas de car\u00e1cter general de la LFPIORPI<\/li><li>C\u00f3digo Fiscal De La Federaci\u00f3n<\/li><li>Resoluci\u00f3n Miscel\u00e1nea Fiscal para 2022<\/li><li>Gu\u00edas para las visitas del SAT LFPIORPI<\/li><li>Criterios de la p\u00e1gina de SPPLD<\/li><li>Instructivo para el env\u00edo de avisos vulnerables por medio del DECLARANOT<\/li><li>Acuerdo 92\/2016 publicado en el D.O.F. el 26\/08\/2016<\/li><li>40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/li><li>Mejores pr\u00e1cticas sobre beneficiarios finales para personas jur\u00eddicas<\/li><li>Manual sobre Beneficiarios Finales del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informaci\u00f3n con fines fiscales del BID<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Actividades:<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Trabajo escrito<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El seguimiento ser\u00e1 constante, con el objetivo de acompa\u00f1ar y sostener el aprendizaje.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"criterios-de-evaluacion\">Criterios de evaluaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para aprobar es necesario cumplir en tiempo y forma los siguientes requisitos durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Lectura reflexiva de los materiales.<\/li><li>Participaci\u00f3n pertinente en las actividades que as\u00ed lo especifiquen.<\/li><li>Resoluci\u00f3n de las pruebas te\u00f3ricas que apliquen.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las ponderaciones en el proceso de evaluaci\u00f3n se basar\u00e1n en los siguientes porcentajes:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Evidencia<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Ponderaci\u00f3n<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Prueba general de conocimiento<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">100%<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Total:<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">100%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"creditos\">Cr\u00e9ditos <\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Presentaci\u00f3n del autora del m\u00f3dulo<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>David Ascensi\u00f3n Vargas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Licenciado en Contador P\u00fablico por la Universidad de Guanajuato con estudios de Especialidad en Derecho Notarial y Contribuciones Fiscales de la funci\u00f3n notarial por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y un M\u00e1ster en Gesti\u00f3n de riesgos, Especialidad en Fraude y Blanqueo por la Ealde Business School. Cuenta con la Certificaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es coautor del Libro \u201cPrevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, \u00bfc\u00f3mo cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en la Funci\u00f3n Notarial?\u201d de la Colecci\u00f3n de Textos Jur\u00eddico-Notariales \u201cSine cua non\u201d edici\u00f3n a cargo del Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato, publicado en enero de 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ha impartido diversos cursos y conferencias sobre la Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Actualmente se desempe\u00f1a como responsable de las Comisiones de Eventos T\u00e9cnicos y PLD en el Colegio de Contadores de Celaya y es Coordinador del Diplomado en \u201cGesti\u00f3n de Riesgos de Blanqueo y el Compliance Penal Tributario en la Funci\u00f3n Notarial\u201d en la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, as\u00ed como del Diplomado para la Formaci\u00f3n de Notarios Auxiliares\u201d en el Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Fuentes de informaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/li><li>Reglamento de la LFPIORPI<\/li><li>Reglas de car\u00e1cter general de la LFPIORPI<\/li><li>C\u00f3digo Fiscal De La Federaci\u00f3n<\/li><li>Resoluci\u00f3n Miscel\u00e1nea Fiscal para 2022<\/li><li>Gu\u00edas para las visitas del SAT LFPIORPI<\/li><li>Criterios de la p\u00e1gina de SPPLD<\/li><li>Instructivo para el env\u00edo de avisos vulnerables por medio del DECLARANOT<\/li><li>Acuerdo 92\/2016 publicado en el D.O.F. el 26\/08\/2016<\/li><li>40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/li><li>Mejores pr\u00e1cticas sobre beneficiarios finales para personas jur\u00eddicas<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fundamentaci\u00f3n Es indispensable en la funci\u00f3n del Notario p\u00fablico conocer la manera de hacer frente a la obligaci\u00f3n de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. 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