Title: De la investigación en materia de responsabilidad administrativa

3.1 Investigación por oficio

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Una investigación de oficio es aquella que inicia con la facultad establecida legalmente para las autoridades investigadoras, por medio de la cual, por el sólo hecho de tener conocimiento de algún acto u omisión que pudiera ser constitutivo de alguna falta o faltas administrativas, pueden radicar un expediente de presunta responsabilidad administrativa y llevar a cabo diligencias de investigación para lograr el esclarecimiento de los hechos, sin necesidad de que haya una promoción por parte interesada.

3.2 Investigación por denuncia

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Se refiere a aquellas investigaciones iniciadas con motivo de los hechos que pone en conocimiento de la autoridad investigadora una parte interesada.

Así, se considera como parte denunciante a cualquier persona física o moral, que acude ante las autoridades investigadoras, con el fin de informar sobre actos u omisiones cometidos por servidores públicos que puedan vincularse con faltas administrativas.

También cabe señalar que se considera denuncia anónima, a aquella que es presentada ante el Órgano Interno de Control por la presunta comisión de una o más faltas administrativas, pero la persona denunciante manifiesta que no desea revelar sus datos de identificación, o bien, simplemente omite proporcionarlos.

3.3 Investigación por auditoría

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Es aquella investigación que inicia con motivo de las observaciones, hallazgos o inconsistencias detectados dentro de un proceso de auditoría, a través del cual un equipo auditor especializado revisa que las actuaciones llevadas a cabo por parte de la autoridad, se encuentren apegadas a un marco normativo aplicable.

3.4 Aspectos generales para el inicio de la investigación

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En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Las autoridades investigadoras deberán incorporar en la integración del expediente de presunta responsabilidad administrativa las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales, además serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integridad de los datos y documentos y, del resguardo del expediente.

3.5 De las diligencias de investigación

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Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, por lo que durante la investigación podrán solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas, incluso a aquella que cuente con el carácter de reservada o confidencial por las disposiciones legales, por lo que, en este caso, deberán de mantener la misma reserva o secrecía, por lo que en cumplimiento de sus atribuciones, durante el desarrollo de la indagatoria no le serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, por lo que dicha información conservará su calidad en los expedientes correspondientes.

Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetas de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras, otorgando para dicho efecto un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas justificadas, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.

3.6 De las medidas para hacer cumplir sus determinaciones

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Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus determinaciones:

I.    Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo;

II.    Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad, o

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.